Abogado penalista caso de falsificación
Los documentos falsos o falsificados suelen desempeñar un papel en casos de fraude de mayor envergadura. Por ejemplo, se puede haber falsificado la firma de un director para hacer un pedido. Pueden haberse adjuntado nóminas falsas a una solicitud de hipoteca para obtener un préstamo mayor. En estos casos, es bastante obvio que preparar o utilizar tales documentos es punible, pero no siempre es así. ¿Comete falsificación un médico que lleva (muy) descuidadamente los historiales de sus pacientes? Y ¿cualquier inexactitud en una factura constituye también falsificación?
¿Busca un abogado especializado en falsificaciones? En Van Meekren Advocatuur, su caso está en buenas manos.
¿Qué es la falsificación?
La falsificación está penada por el artículo 225 del Código Penal y consta básicamente de dos delitos. El apartado 1 tipifica como delito la falsificación o alteración de un escrito con pruebas, si se hace con la intención de utilizar el escrito como auténtico. El apartado 2 tipifica el uso intencionado de dicho escrito.
La falsificación se produce cuando se altera el contenido de un documento cambiando algo, suprimiendo algo o añadiendo algo con precisión. La falsificación puede referirse tanto a documentos físicos como digitales. La finalidad última del escrito debe ser demostrar algo. Algunos ejemplos son:
facturas falsas;
pasaportes falsos;
diplomas falsos; o
un VOG falsificado.
Volviendo al médico que guarda descuidadamente los historiales de los pacientes: que el médico pueda ser sancionado dependerá de las circunstancias del caso. Si el médico adapta deliberadamente el registro para eludir su responsabilidad, pronto será culpable de falsificación. No es probable que esto ocurra en caso de auténtico descuido. Entonces falta la intención.
Solicito asesoramiento sobre falsificación
Quizás uno de sus empleados ha sido descuidado con los registros y ahora se pregunta si usted también es responsable penalmente por ello. Puede que desee asesoramiento y/o ayuda para presentar una denuncia penal.
Puede recurrir a nosotros para estas cuestiones y otras más. Van Meekren Advocatuur asesora regularmente en asuntos relacionados con falsificaciones. Un buen asesoramiento puede evitar o mitigar la responsabilidad penal o civil.
Soy sospechoso de falsificación
¿Es usted o alguien que conoce sospechoso de falsificación? Entonces es importante que contrate cuanto antes a un abogado especializado en falsificaciones y con amplios conocimientos de los procedimientos penales. Van Meekren Advocatuur es el lugar adecuado.
La asistencia a los sospechosos puede incluir lo siguiente
Asistencia durante el interrogatorio;
recurso contra bienes embargados;
oír a los testigos en el tribunal de magistrados o en la vista;
Ayudar a reunir pruebas exculpatorias;
representarle ante los tribunales.
Si es sospechoso de falsificación, es importante que solicite asistencia jurídica lo antes posible. Cuanto antes intervengamos, más podremos hacer por usted.
Más información sobre la falsificación
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La falsificación es punible en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 225 del Código Penal. Estos apartados dicen lo siguiente:
"(1) El que preparare o falsificare falsamente un escrito destinado a servir de prueba de cualquier hecho, con la intención de utilizarlo como auténtico y no adulterado o de que otros lo utilicen, será castigado como culpable de falsificación con una pena de prisión no superior a seis años o con una multa de quinta categoría.
2 Con la misma pena será castigado quien intencionadamente utilice el escrito falso o falsificado como si fuera auténtico y no adulterado o entregue intencionadamente o tenga a su disposición dicho escrito, mientras sepa o deba razonablemente sospechar que está destinado a tal uso."
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Penas máximas legales
La pena máxima depende de la variante de falsificación que se considere probada:
Una pena de seis años de prisión o una multa de quinta categoría por falsificación, tal como se describe en los apartados 1 y 2 del artículo 225 del Código Penal;
Pena de siete años de prisión o multa de quinta categoría por falsificación de documentos oficiales mencionada en el artículo 226 del Código Penal;
una pena de ocho años de prisión o una multa de quinta categoría por falsificación con la intención de preparar o facilitar un delito de terrorismo (artículo 225, apartado 3, del Código Penal).
Además, la ley describe algunas variantes de falsificación con un máximo de pena inferior (art 228-230 Sr). Sin embargo, la jurisprudencia ha revelado que el fiscal también puede perseguir por el artículo 225 del Código Penal en estos casos, por lo que estas disposiciones han perdido relevancia en la práctica (véase Tribunal de Apelación de Arnhem-Leeuwarden 4 de junio de 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:5774).
Hitos de LOVS
Rara vez se imponen límites legales a las penas. Una mejor indicación de la pena que cabe esperar se desprende de los hitos que varios jueces han acordado entre sí. No existen puntos de referencia específicos para la falsificación, pero sí para el fraude. Los jueces pueden desviarse de ellos, pero sirven de orientación.
Las directrices sobre el fraude hacen que la sanción que se imponga dependa del alcance del fraude:
Hasta 10.000 euros 1 semana - 2 meses GS ov / TS ov
De 10.000 a 70.000 euros 2-5 meses GS ov / TS ov
70.000 a 125.000 euros 5-9 meses GS ov /TS ov + GS vw
De 125.000 a 250.000 euros 9-12 meses GS ov
250.000 a 500.000 euros 12-18 meses GS ov
De 500.000 a 1.000.000 euros 18-24 meses GS ov
1.000.000 euros y más 24 meses - máximo GS ov
Directrices de procedimiento penal de la fiscalía
Además, la fiscalía ha establecido directrices sobre cómo procesar la falsificación. Esto suele proporcionar una buena indicación de la sentencia esperada.
Las directrices para la imposición de penas de la fiscalía describen algunas formas comunes de falsificación, como tener un permiso de conducir falso (2mnd GS para un primer delincuente) o utilizar un diploma falso (TS 90-120 horas para un primer delincuente). Las directrices pueden consultarse aquí encontrar.
Sanciones y medidas adicionales
Si alguien es procesado por falsificación, puede haber mucho en juego. Además de las penas (de prisión), la fiscalía también puede intentar privar de los beneficios obtenidos ilegalmente. Esto se conoce popularmente como la ley del plukze. Entonces, lo que está en juego se incrementa rápidamente. Una condena por falsificación también puede tener consecuencias para la obtención de un certificado de buena conducta, especialmente si el condenado quiere (seguir) trabajando en servicios financieros.
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En determinadas circunstancias, una persona jurídica también puede ser considerada penalmente responsable de falsificación. En una sentencia del Tribunal Supremo de 2018, por ejemplo, una empresa fue condenada por falsificación por facturar dab como colegio. Una conducta delictiva puede imputarse a una persona jurídica si le es "razonablemente imputable". Cuando este es el caso, la jurisprudencia sigue desarrollándose.
Puede obtener más información sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas a través de este enlace .
Si una persona jurídica es penalmente responsable, los directivos o gestores de facto también pueden ser procesados penalmente y condenados. Suelen ser miembros del consejo de administración, pero también pueden ser personas de la dirección inferior. En el caso del fraude del pescado, por ejemplo, el director-principal accionista también fue considerado penalmente responsable de la manipulación de las facturas (ECLI:NL:HR:2018:1677).
Estas formas de responsabilidad son, por supuesto, distintas de la responsabilidad penal de la persona que realmente falsifica o prepara falsamente un escrito. Esa persona puede ser considerada autor.
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