Witwassen
Witwassen is een term die wordt gebruikt om het proces te beschrijven waarbij illegaal verkregen geld (zwart geld) wordt omgezet in geld dat lijkt te zijn verkregen op legale wijze (wit geld). Dit wordt meestal gedaan door het geld door verschillende transacties of financiële instellingen te leiden, waardoor de oorsprong van het geld moeilijker te traceren wordt voor wetshandhavingsinstanties zoals de belastingdienst of het openbaar ministerie. Witwassen kan betrekking hebben op verschillende soorten misdaden, waaronder drugshandel, mensenhandel, corruptie, fraude en andere illegale activiteiten.
Sinds december 2001 is witwassen in Nederland strafbaar gesteld als een afzonderlijk misdrijf, waardoor mensen vervolgd kunnen worden voor het witwassen van geld, zelfs als ze niet zijn veroordeeld voor het oorspronkelijke misdrijf waaruit het geld afkomstig is. De wetgeving tegen witwassen is bedoeld om het voor criminelen moeilijker te maken om hun geld te gebruiken en op die manier hun activiteiten te financieren, terwijl deze wetgeving tegelijkertijd het Openbaar Ministerie in staat stelt om deze criminele activiteiten effectiever te bestrijden.
Zoekt u een advocaat met specialistische kennis over witwassen? Bij Van Meekren Advocatuur bent u bij het juiste adres.
Ik zoek advies over een witwaskwestie
Het kan zijn dat u geld heeft ontvangen uit een erfenis, en zich afvraagt of u dit wel mag aannemen, omdat u vermoedt dat de erfenis deels bestaat uit crimineel verkregen goederen. Ook is het denkbaar dat u zich afvraagt of u handel mag drijven met een organisatie die actief is in een land met veel corruptie.
Het antwoord op zulke vragen is niet altijd eenvoudig. Zoekt u hierover advies, dan is het zaak dat u een advocaat in de arm neemt met specialistische kennis over witwassen. Bij Van Meekren Advocatuur bent u aan het juiste adres.
Wordt u vervolgd voor witwassen, dan kan er veel op u afkomen. Van Meekren Advocatuur is een gespecialiseerd strafrechtkantoor. Wij kunnen onder andere het volgende voor u betekenen:
bijstand tijdens verhoor;
in beklag gaan tegen in beslag genomen goederen;
getuigen horen bij de rechter-commissaris of ter zitting;
assisteren bij het verzamelen van ontlastend bewijs;
u in rechte vertegenwoordigen.
Mocht u worden verdacht van witwassen dan is het van belang dat u in een vroeg stadium rechtshulp inschakelt. Hoe eerder wij betrokken zijn, des te meer wij voor u kunnen betekenen.
Ik word verdacht van witwassen
Meer informatie over witwassen
-
In artikel 420bis lid 1 van het Wetboek van strafrecht is witwasseen als volgt beschreven:
Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie:
a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf;
b. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.
Strafbaar gesteld is dus een aantal handelingen met een voorwerp, ‘wetende’ dat dit voorwerp uit misdrijf afkomstig is.
-
In artikel 420quater is schuldwitwassen als volgt beschreven:
Als schuldig aan schuldwitwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde categorie:
a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf;
b. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.
Het verschil tusseen de doleuze variant van witwassen (art. 420bis Sr) en schuldwitwassen (artikel 420quater Sr) zit dus in de intentie van de verdachte. Handelde hij of zij met de wetenschap dat een voorwerp uit misdrijf afkomstig is, dan kan artikel 420bis van toepassing zijn. Ontbreekt die wetenschap, maar had de vedrachte redelijkerwijs moeten vermoeden dat een voorwerp uit misdrijf afkmostig is, dan kan sprake zijn van schuldwitwassen
-
Maximale gevangenisstraffen
De maximale gevangenisstraf hangt af van de vorm van witwassen die bewezen wordt geacht:
zes maanden gevangenisstraf voor het witwassen van een voorwerp dat uit eigen misdrijf afkomstig is (art. 420bis.1 Sr)
twee jaar gevangenisstraf voor schuldwitwassen (art. 420quater Sr)
zes jaar gevangenisstraf voor witwassen als bedoeld in artikel 420bis Sr
acht jaar gevangenisstraf voor gewoontewitwassen.
LOVS-orientatiepunten
De voorgaande opsomming ziet op maximale gevangenisstraffen. In de praktijk leggen rechters zelden de maximale straf op.
De rechtbanken hebben onderling oriëntatiepunten vastgesteld voor de op te leggen straf als iemand veroordeeld wordt voor fraude. Rechters zijn hier niet aangebonden, maar de oriëntatiepunten bieden rechters wel houvast. In de oriëntatiepunten voor fraude is de op te leggen straf afhankelijk gesteld van de omvang van de fraude:
Tot € 10.000,-- 1 week – 2 maanden GS ov / TS ov
€ 10.000,-- tot € 70.000,-- 2-5 maanden GS ov / TS ov
€ 70.000,-- tot € 125.000,-- 5-9 maanden GS ov /TS ov + GS vw
€ 125.000,-- tot € 250.000,-- 9-12 maanden GS ov
€ 250.000,-- tot € 500.000,-- 12-18 maanden GS ov
€ 500.000,-- tot € 1.000.000,-- 18-24 maanden GS ov
€ 1.000.000,-- en hoger 24 maanden - maximum GS ov
Bijkomende straffen en maatreglen
Indien iemand wordt vervolgd voor witwassen kunnen de belangen groot zijn. Naast (gevangenis)straffen kan het Openbaar Ministerie ook proberen om wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen. In de volksmond wordt dat ook wel de plukze-wetgeving genoemd. De financiële belangen lopen dan al gauw op. Ook kan een veroordeling voor witwassen gevolgen hebben voor het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag, zeker als de veroordeelde wil (blijven) werken in de financiële dienstverlening.
Cliënten aan het woord
“Bram is professioneel, enthousiast om te helpen, betrokken en transparant geweest. Aanbevolen!“
Cliënt, juli 2024
“Bram Horenblas is een top advocaat ! Hij luistert ontzettend goed en legt alles goed en duidelijk aan je uit. De heer Horenblas is heel erg vriendelijk en verstandige/intelligente advocaat die zich ontzettend goed voorbereid. De heer Horenblas ging echt door het vuur voor mij en wilde koste wat het koste deze zaak winnen. Hij is erg toegewijd, deskundig en snel. Hij zoekt alles tot in de puntjes uit en is erg nauwkeurig wanneer hij mij als klant verdedigt.“
Cliënt, mei 2024
“Topadvocaat! De heer Horenblas gaat echt door het vuur voor zijn cliënten. Toegewijd, deskundig en snel. Hij zoekt alles tot in de puntjes uit.“
Cliënt, april 2024
Neem contact op voor meer informatie
Neem vrijblijvend contact met ons op door gebruik te maken van het onderstaande contactformulier. Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.
